این تصمیم پس از تحقیقات گسترده‌ای درباره معاملات مالی سورین که با فعالیت‌های مجرمانه او مرتبط بوده، اتخاذ شد.
سورین که پس از محکومیت به جرم قاچاق مواد مخدر در فرانسه در سال ۲۰۱۵ به دبی فرار کرد، پیش‌تر نیز بخش قابل‌توجهی از ثروتش، از جمله خودروهای لوکس و املاک واقع در لندن، توسط مقامات مصادره شده بود.
با وجود اینکه سورین اعتراف کرده دارایی‌هایی به ارزش ۴.۵ میلیون پوند از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به دست آورده است، او همچنان ادعا می‌کند که دارایی‌های بیت‌کوین او که در حساب کوین‌بیس ثبت‌شده در کنیا نگهداری می‌شود، از طریق تجارت قانونی شمش طلا در دبی کسب شده‌اند. سورین مدعی است این بیت‌کوین‌ها طی دو معامله با یک تاجر طلا در بازار طلای دبی و بدون ثبت رسمی خریداری شده‌اند.
با این حال، دادستانی سلطنتی بریتانیا (CPS) شواهد محکمی ارائه داد که نشان می‌داد دارایی‌های بیت‌کوین سورین حاصل پول‌شویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده است.
مارتین ایوانز، نماینده CPS، توضیح داد که دو انتقال بزرگ به حساب کوین‌بیس سورین با کریستین هارگریوز، یک قاچاقچی مواد مخدر محکوم‌شده، مرتبط بوده است. او همچنین استدلال کرد که عدم ارائه اسناد معتبر از سوی سورین و ارتباط او با هارگریوز دلایلی کافی برای مصادره دارایی‌هاست.
قاضی تیموتی مولد دفاعیات سورین را رد کرد و حکم داد که دارایی‌های بیت‌کوین او از فعالیت‌های مجرمانه پول‌شویی شده‌اند. دادگاه شواهد ارائه‌شده توسط CPS را قانع‌کننده دانست و به این سازمان اجازه مصادره دارایی‌ها را داد.
دادگاه بریتانیا طی حکمی ۴.۳ میلیون دلار بیت‌کوین از مافیای معروف را مصادره کرد
